一些第三方支付平台成电信诈骗“洗白”赃款通道,如何打击防范

编辑:经典电子游戏 时间:2021-08-31 热度:2697℃ 来源:经典电子游戏大全 责编: 经典电子游戏

  台海网3月16日讯 据福州报道 今年1月18日,厦门市民苏女士到公安机关报案称,其账户的377万元资金被诈骗分子转走。公安机关调查发现,诈骗分子最终将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。

经典电子游戏

  办案民警表示,一些第三方支付平台正成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。

  “新华视点”记者近日在福建厦门、漳州、龙岩等地采访发现,徐玉玉案发生后,警方、银行、运营商加强了协作,诈骗团伙通过银行账户转移资金的通道被有效管控。但诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款案大幅增加,占当地电信诈骗发案数一半以上。

  377万元赃款转入第三方支付平台 1个多月才查清资金流向

经典电子游戏

  和以往电信诈骗团伙通过多个银行账户拆分转移赃款不同,在厦门市民苏女士的受骗案中,诈骗分子转移巨额资金出现新手法。

  办案民警介绍,诈骗分子冒充公检法机关办案人员,以苏女士“银行卡账户涉嫌洗钱,需要将资金存入安全账户随时接受审查”为由,骗她开设了手机银行账户,并将全部资金转入该账户。随后,诈骗分子利用木马病毒窃取其账户信息和手机动态验证码,将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。

  “诈骗分子将377万元资金分拆转入4个网上银行账户,再利用这些账户将资金转入多家第三方支付平台,公安机关的调查就此受阻。”厦门市公安局刑侦支队六大队大队长陈幸鹭告诉记者。

  调查发现,诈骗分子转账的第三方支付平台总部在深圳、上海等地,要查询涉案账户、交易信息、资金流向等必须通过总部。陈幸鹭说:“上门查询时发现,这些第三方支付平台大量被诈骗分子利用来转移资金,案件频发,多地公安机关都发出协助查询请求。由于案件数量较多,需要在第三方支付平台排队查询,常常错过了最佳查案时机。”

  直到2月底,涉案的第三方支付平台才向厦门公安机关反馈了涉案账户、资金流向等信息。陈幸鹭说:“诈骗分子将资金在第三方支付账户和银行账户之间多次转移,1个多月之前已经在境外将赃款取现。”

  公安查获POS机登记的都是伪造资料

  多地公安办案人员告诉记者,“诈骗分子越来越多通过第三方支付平台转移赃款。“去年1月至3月,诈骗分子通过第三方支付平台转移赃款的案件约占诈骗警情的38.6%,而从去年10月至今年2月,这一比例达到68.9%。”厦门反诈骗中心负责人胡建跃告诉记者。

转载请注明来源:“ http://www.hnxsdys.com/rensheng/2021/0831/10847.html ”。